Valdes reglaments

Apstiprināts

akciju sabiedrības

“VEF Radiotehnika RRR”

akcionāru pilnsapulcē

2003.gada 29.aprīlī, protokols Nr.1

AKCIJU SABIEDRĪBAS

“VEF RADIOTEHNIKA RRR”

V A L D E S

REGLAMENTS

1. Vispārīgie noteikumi

Akciju sabiedrības “VEF RADIOTEHNIKA RRR” (turpmāk Sabiedrība) Valdes reglaments (turpmāk Reglaments) nosaka Sabiedrības Valdes (turpmāk Valdes) vispārīgos darbības pamatus, tiesības, pienākumus, atbildību un darba procedūru.

2. Valdes sastāvs un struktūra

2.1. Sabiedrības ikdienas darbību vada Valde. Valde ir Sabiedrības izpildinstitūcija. Valde sastāv no Valdes priekšsēdētāja (prezidenta), Valdes priekšsēdētāja vietnieka (viceprezidenta) un viena Valdes locekļa.

2.2. Valdes priekšsēdētāju (prezidentu) un Valdes priekšsēdētāja vietnieku (viceprezidentu) ievēl Valdes locekļi no sava vidus.

Valdes priekšsēdētājs (prezidents), Valdes priekšsēdētāja vietnieks (viceprezidents) un Valdes loceklis paliek amatā nepārvēlēts ne ilgāk par 3 gadiem. Pēc šī termiņa izbeigšanās akcionāru sapulce var viņus ievēlēt uz jaunu termiņu. Visas pārmaiņas Valdes sastāvā, kā arī Valdes locekļu paraksta tiesībās, Valdei jāpaziņo Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram, un tās ir spēkā ar šo pārmaiņu reģistrācijas brīdi.

2.3. Valde pārzina un vada visas Sabiedrības lietas. Tā atbild par visu Sabiedrības saimniecisko darbību, kā arī par likumam atbilstošu grāmatvedības uzskaites vešanu. Valde pārvalda Sabiedrības mantu un rīkojas ar tās kapitāliem atbilstoši likumiem, Sabiedrības statūtu noteikumiem, akcionāru sapulču lēmumiem. Valde lemj visus jautājumus, kas saistīti ar Sabiedrības darbību un neietilpst akcionāru sapulces un Padomes kompetencē.

2.4. Sabiedrības atsevišķu nozaru vai operatīvai vadīšanai Valde var iecelt direktorus rīkotājus. Valde nosaka direktoru rīkotāju tiesības un pienākumus, atalgojumu un citus noteikumus. Valde ir atbildīga par direktoru rīkotāju rīcību.

2.5. Valdes darbību vada Valdes priekšsēdētājs (prezidents), kas sadala pienākumus Valdes locekļiem.

2.6. Valdes darbojas pēc šī Reglamenta, ko apstiprinājusi akcionāru sapulce, un pilda savas funkcijas Padomes vispārējā uzraudzībā.

2.7. Valde pārstāv Sabiedrību jautājumos, kuros Sabiedrību atbilstoši likumdošanai nepārstāv Padome.

3. Valdes pienākumi

Sabiedrības Valde:

3.1. sagatavo un izskata nākošā kalendārā gada Sabiedrības budžeta un darbības plāna projektus un iesniedz tos Padomei;

3.2. mēneša laikā pēc atskaites ceturkšņa beigām izskata gada budžeta izpildi un izdara nepieciešamās korekcijas apstiprinātās izdevumu tāmes ietvaros;

3.3. iesniedz Padomei priekšlikumus par peļņas sadalīšanu;

3.4. kārto izdevumus Sabiedrības budžeta ietvaros, kuru ik gadu apstiprina akcionāru sapulce. Sapulce lemj, par kādu summu Valde īpašos gadījumos var pārsniegt budžeta ietvarus, turklāt Valde atbild par šādu izdevumu vajadzību;

3.5. objektīvas nepieciešamības gadījumā sagatavo un iesniedz Padomei izskatīšanai Sabiedrības budžeta izmaiņas;

3.6. sasauc kārtējās un ārkārtas akcionāru sapulces Sabiedrības statūtos paredzētajos gadījumos;

3.7. reizi ceturksnī sniedz rakstveida ziņojumus par savu darbību Padomei, bet gada beigās - akcionāru sapulcei. Ziņojumos jāatspoguļo saimnieciskās darbības rezultāti un svarīgākās ieceres uzņēmējdarbībā un Sabiedrības pārvaldē, Sabiedrības rentabilitāte, vērtspapīru kustība;

3.8. pēc Padomes pieprasījuma jebkurā laikā Valde sniedz Padomei pārskatu par Sabiedrības stāvokli;

3.9. apstiprina Sabiedrības organizatorisko struktūru, darba samaksas un materiālās stimulēšanas sistēmu;

3.10. Sabiedrības vārdā slēdz līgumu ar ievēlēto zvērināto revidentu un/vai auditorfirmu;

3.11. tūlīt pēc Sabiedrības gada pārskata sastādīšanas, bet ne vēlāk kā mēnesi pirms kārtējās akcionāru sapulces paziņo zvērinātam revidentam, ka Sabiedrības gada pārskats sagatavots, reģistri noslēgti un dokumenti pieejami viņa pārbaudei;

3.12. ja tas nepieciešams, sagatavo darba koplīguma projektu un pilnvaro Valdes priekšsēdētāju (prezidentu) parakstīt to Sabiedrības vārdā.

3.13. Sabiedrības vārdā līgumus, pilnvaras un citus dokumentus tās vārdā ir pilnvarotas parakstīt šādas personas:

1) Valdes priekšsēdētājs (prezidents);

2) Valdes priekšsēdētāja vietnieks (viceprezidents)

3)Valdes loceklis

3.14. Bankas dokumentus paraksta Valdes pilnvarotas personas.

4.Valdes tiesības

4.1. Valde ir tiesīga izskatīt visus jautājumus, kas attiecas uz Sabiedrības darbību, un pieņemt tajos lēmumus, izņemot tos jautājumus, kas ietilpst akcionāru sapulces un Padomes kompetencē, kā noteikts Sabiedrības statūtos.

4.2. Valdei svarīgu jautājumu izlemšanā jāsaņem iepriekšēja Padomes piekrišana attiecībā uz šādu jautājumu izlemšanu:

1) līdzdalības iegūšana, palielināšana vai samazināšana citās sabiedrībās;

2) uzņēmumu pirkšana, pārdošana vai to darbības apturēšana;

3) nekustamā īpašuma pirkšana, pārdošana vai apgrūtināšana ar parādiem;

4) uzņēmumu, filiāļu un pārstāvniecību atvēršana vai slēgšana;

5) kapitālieguldījumu palielināšana virs Akcionāru pilnsapulces noteiktajām summām;

6) aizņēmuma līgumu noslēgšana par summām, kas pārsniedz 1,5 milj. Ls;

7) kredītu izsniegšana, ja tie nav saistīti ar Sabiedrības kārtējo darbību un kuri pārsniedz 0,3 milj. Ls;

8) kredītu izsniegšana par summām, kas pārsniedz 0,5 milj. Ls;

9) cesijas līgumu slēgšana par summām, kas pārsniedz 1 milj.Ls;

10) jaunu nozaru un darbības veidu uzsākšana un esošo darbības veidu pārtraukšana.

4.3. Ja Padome noraida Valdes priekšlikumu iepriekšējā punktā minētajos jautājumos, Valdei ir tiesības šī jautājuma izlemšanai sasaukt ārkārtas akcionāru sapulci.

4.4. Valdei ir tiesības pieprasīt nepieciešamo jautājumu izskatīšanu akcionāru sapulcē.

4.5. Valdei ir tiesības pieprasīt Padomes sēdes sasaukšanu, motivējot sēdes sasaukšanas vajadzību un nolūku.

4.6. Valdes loceklis var jebkurā laikā iesniegt lūgumu atbrīvot viņu no uzticēto pienākumu pildīšanas. Šajā gadījumā jāsasauc akcionāru sapulce, kas atbrīvo Valdes locekli no darba un lemj jautājumu par viņa atbrīvošanu no atbildības. Akcionāru sapulcei vienlaikus jāievēlē jauns Valdes loceklis.

4.7. Akcionāru sapulce kārtējā gada Sabiedrības budžetā nosaka summas absolūtos skaitļos vai procentos, kādas izlietojamas Valdes locekļu atalgojumam. Konkrētās summas, kādas izmaksājamas Valdes locekļiem kā atalgojums par viņu darbu, nosaka pati Valde.

Tādā pašā kārtībā tiek noteikta arī Sabiedrības peļņas daļa, ko Valdes loceklis saņem par savu darbu, ja Akcionāru pilnsapulce nolemj, ka Valde saņem kā atalgojumu daļu no peļņas.

5.Valdes atbildība

5.1. Sabiedrības Valdes locekļiem jāpilda savi pienākumi saskaņā ar likumu prasībām un statūtu noteikumiem.

Ja Valdes locekļi rīkojas nelikumīgi, pārkāpj savu pilnvaru ietvarus vai neievēro likumus, statūtus, Valdes Reglamentu vai akcionāru sapulces lēmumus vai darbojas nolaidīgi vai apzināti ļaunprātīgi, par Sabiedrībai, tās akcionāriem un kreditoriem nodarītajiem zaudējumiem viņi ir solidāri atbildīgi pilnā apmērā ar visu savu īpašumu.

5.2. Valdes locekļiem mēneša laikā no ievēlēšanas dienas jāpaziņo Padomei, ar kādiem uzņēmumiem vai uzņēmējsabiedrībām viņiem ir darba attiecības, kādi uzņēmumi vai uzņēmējsabiedrības pieder viņiem, kādās uzņēmējsabiedrībās viņiem pieder kapitāla daļas, kādās uzņēmējsabiedrībās viņi ir valdes vai padomes locekļi. Šīs pašas ziņas Valdes locekļiem jāsniedz par viņu laulātajiem, radiniekiem un svaiņiem, skaitot radniecību līdz trešajai pakāpei un svainību līdz otrajai pakāpei.

5.3. Akcionāru sapulce var jebkurā laikā atstādināt Valdes locekli no viņam uzticēto pienākumu pildīšanas vai atcelt no Valdes locekļa amata, norādot iemeslus.

Valdes loceklis var prasīt no Sabiedrības atlīdzību par zaudējumu, kas viņam nodarīts sakarā ar atstādināšanu vai atcelšanu, ja tā bijusi nepamatota.

5.4. Padomei ir tiesības jebkurā laikā atstādināt jebkuru Valdes locekli no viņam uzticēto pienākumu pildīšanas, ja viņš izdarījis rupjus pārkāpumus vai arī neatbilst ieņemamajam amatam vai izpildāmajam darbam.

Lēmumu par Valdes locekļa atcelšanu no amata vai atjaunošanu amatā pieņem kārtējā vai ārkārtas Akcionāru pilnsapulce. Ja Valdes locekli atjauno iepriekšējā amatā, viņam ir tiesības likumdošanas aktos noteiktajā kārtībā prasīt samaksu par darba piespiedu kavējumu.

6. Dokumentu sagatavošana Valdei

6.1. Priekšlikumus jautājumu izskatīšanai Valdes sēdē var ierosināt Valdes priekšsēdētājs (prezidents), Padomes priekšsēdētājs vai jebkurš Valdes loceklis.

6.2. Priekšlikumi un dokumenti ar tiem pievienotu lēmuma projektu, kas paredzēti izskatīšanai Valdes sēdē tās kompetencē esošajos jautājumos, iesniedzami Sabiedrības Valdes priekšsēdētājam (prezidentam).

6.3. Valdes sēdē izskatīšanai iesniedzamā jautājuma būtībai jābūt precīzi un skaidri formulētai, kā arī jābūt pievienotam lēmuma projektam.

6.4. Valdes sēdē izskatīšanai iesniedzamo lēmumu projektu formulējumam jābūt precīzam un īsam, norādot ziņotāju, uz Valdes sēdi uzaicināmās personas, izpildes termiņus un konkrētos izpildītājus.

6.5. Iesniedzamā lēmuma projektam jāpievieno materiāli, kas argumentē nepieciešamību Valdei pieņemt attiecīgu lēmumu.

6.6. Par iesniegtajā lēmuma projektā un pievienotajos materiālos minēto faktu un datu pareizību, kā arī atbilstību tiesību aktiem personiski ir atbildīgs iesniedzējs.

7. Valdes sēdes

7.1. Valdes sēdes tiek sasauktas pēc vajadzības, bet ne retāk kā reizi mēnesī. Tās sasauc un vada Valdes priekšsēdētājs (prezidents), bet Valdes priekšsēdētāja (prezidenta) ilgstošas prombūtnes gadījumā (ne mazāk kā vienu mēnesi) to sasauc un vada Valdes priekšsēdētāja vietnieks (viceprezidents).

7.2. Sēdes dienu un laiku nosaka Valdes priekšsēdētājs (prezidents) vai 7.1.p.noteiktajā gadījumā Valdes priekšsēdētāja vietnieks (viceprezidents).

7.3. Valdes sēdes parasti notiek Sabiedrības atrašanās vietā – Rīgā, Kurzemes prospektā 3.

7.4. Valdes sēdes ir pilntiesīgas, ja tajās piedalās vismaz divi Valdes locekļi.

7.5. Katram Valdes loceklim ir viena balss. Valde pieņem lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu, bet, ja balsis dalās līdzīgi, izšķirošā ir Valdes priekšsēdētāja (prezidenta) vai viņa ilgstošas prombūtnes laikā - Valdes sēdes vadītāja balss.

7.6. Balsošanas rezultātus paziņo sēdes vadītājs, un tos ieraksta sēdes protokolā.

7.7. Valdes sēdes protokolā ir jāuzrāda, kā katrā jautājumā ir balsojis katrs Valdes loceklis. Ja Valdes loceklis nepiekrīt Valdes lēmumam un balso pret to, viņš par pieņemto lēmumu nav atbildīgs. Šī Valdes locekļa atsevišķās domas pēc viņa pieprasījuma jāieraksta sēdes protokolā.

7.8. Personas, kas uzaicinātas uz Valdes sēdi konkrētā jautājumā, sēdē piedalās tikai tā jautājuma izskatīšanā, uz kuru tās uzaicinātas.

7.9. Valdes loceklis ir tiesīgs ierosināt iekļaut darba kārtībā jautājumu ārpus kārtas, ja par to nobalso Valde. Valdes priekšsēdētājs (prezidents) ir vienpersoniski tiesīgs iekļaut darba kārtībā jautājumu izskatīšanu ārpus kārtas, ja tie ir steidzami, neprasa iepriekšēju to sagatavošanu un pret to izskatīšanu neiebilst Valde. Pretējā gadījumā tie ir jāiekļauj nākamās Valdes sēdes darba kārtībā un to sagatavošana jāveic vispārējā kārtībā.

7.10. Valdes sēdes protokolu paraksta visi klātesošie Valdes locekļi. Protokols ir jāparaksta ne vēlāk kā piektajā dienā pēc sēdes.

7.11. Valdes sēdes lēmumu datē ar datumu, kad tas ir pieņemts Valdes sēdē.

7.12. Valdes lēmumi stājas spēkā ar to pieņemšanas dienu, ja lēmumā nav noteikts citādi.

7.13. Valdes lēmumu izpildi organizē un nodrošina atbildīgais pār lēmuma izpildi.

8. Valdes lēmumu izpildes kontrole

8.1. Par Valdes lēmumā minētā uzdevuma izpildi ir atbildīgas lēmumā norādītās amatpersonas.

8.2. Valdes lēmumi ir obligāti visiem Valdes locekļiem, visu struktūrvienību vadītājiem un darbiniekiem.

8.3. Atbildīgais par lēmuma izpildi atskaitās Valdei tās noteiktajos termiņos.

9. Sabiedrības Valdes priekšsēdētājs (prezidents)

9.1. Sabiedrības Valdes priekšsēdētāju (prezidentu) ievēl Valdes locekļi no sava vidus. Valdes priekšsēdētājs (prezidents) vada Valdi un organizē Sabiedrības saimniecisko un operatīvo vadību tā, lai tiktu sasniegti Sabiedrības statūtos noteiktie Sabiedrības darbības mērķi.

9.2. Valdes priekšsēdētājs (prezidents) atbilstoši likumiem un statūtiem bez pilnvaras darbojas Sabiedrības vārdā:

- pārstāv Sabiedrības intereses valsts un pašvaldību iestādēs, kā arī citās institūcijās un organizācijās, uzņēmumos un iestādēs;

- rīkojas ar Sabiedrības mantu un naudas līdzekļiem Sabiedrības budžeta ietvaros;

- slēdz saimnieciskos un darba līgumus (kontraktus);

- apstiprina Sabiedrības filiāļu un pārstāvniecību statūtus vai nolikumus, ieceļ amatā un atsauc no amata to vadītājus;

- paraksta un izsniedz pilnvaras, līgumus un citus dokumentus;

- atver un slēdz bankās norēķinu kontus un citus kontus kredītiestādēs;

- apstiprina Sabiedrības darbinieku skaitu;

- izdod rīkojumus un dod norādījumus, kas ir obligāti visiem Sabiedrības darbiniekiem;

- paraksta bankas dokumentus saskaņā ar spēkā esošajiem likuma aktiem un šo Reglamentu;

- apstiprina Sabiedrības un tās struktūrvienību instrukcijas, norādījumus u.c.

Valdes priekšsēdētājs (prezidents) pieņem darbā un atbrīvo no darba Sabiedrības darbiniekus Darba likumā noteiktajā kārtībā, ievērojot akcionāru apstiprināto budžetu.

10. Konfidencialitāte

10.1. Informācija, kas attiecas uz Sabiedrības darbību, ir konfidenciāla informācija, ja par to ir pieņemts attiecīgs Valdes lēmums.

10.2. Padomes locekļiem, Valdes priekšsēdētājam (prezidentam), Valdes locekļiem un administrācijai jātur visa konfidenciālā informācija stingrākajā slepenībā, neatklājot to nevienai trešajai personai un neradot iespēju kādai trešajai personai piekļūt šai informācijai.

Termins “trešā persona” ietver jebkuru juridisku vai fizisku personu, kurai nav tiesību uz šo informāciju pēc likuma, statūtiem un šī Reglamenta.