Lēmumi

Akcionāru sapulces lēmumi

IZRAKSTS

Akciju sabiedrības “VEF RADIOTEHNIKA RRR”

Akcionāru kārtējās sapulces protokols Nr.1/11

Rīgā, Kurzemes prospektā 3

2011.gada 29.aprīlī, plkst.16oo

Pamatojoties uz akciju sabiedrības “VEF Radiotehnika RRR” valdes lēmumu (š.g. 15. marta protokols Nr.65) par akcionāru kārtējās sapulces sasaukšanu, kas publicēts laikrakstā „Diena” š.g. 29.martā Nr.74 un paziņots rakstveidā akcionāru reģistrā ierakstītajiem akcionāriem E.Maļejevam, J.Maļejevam, I.Sprūgai, „Baltlains Intern” SIA, V.Mihailovinam sapulce tiek atklāta.

Sapulci atklāj Padomes priekšsēdētājs Jānis Salenieks. Padomes priekšsēdētājs uzaicina valdes loceklis Gunāru Lāci nolasīt akcionāru sarakstu, kuri ir ieradušies uz sapulci.

Padomes priekšsēdētājs informē, ka pēc reģistrācijas datiem sapulcē piedalās akcionāri vai viņu pilnvarnieki, kas ir.2407173 akciju ar balsstiesībām īpašnieki un kas sastāda 94.43 % no apmaksātā pamatkapitāla. Akcionāru reģistrācija veikta saskaņā ar Latvijas Centrālā depozitārija apstiprināto sarakstu un slēgto emisiju akciju laidienu reģistru sarakstiem. Reģistrācijas dokumenti ar akcionāru pārstāvju un pilnvarnieku pilnvarām pievienoti protokola eksemplāram, kurš glabājas akciju sabiedrībā.

Akciju sabiedrības apmaksātais pamatkapitāls ir 2 549 084 Ls.

Sapulce ir lemttiesīga un var uzsākt darba kārtībā iekļauto jautājumu izskatīšanu.

Sapulces dalībnieki tiek iepazīstināti ar akcionāru, kuri piedalās sapulcē, sarakstu: E.Maļejevs, J.Maļejevs, I.Sprūga, V.Mihailovins, ”Baltlains.Intern” SIA pilnvarnieks O.Romaņko..

Sapulces darbā piedalās sabiedrības Padomes locekļi : padomes priekšsēdētājs- J.Salenieks, padomes..locekļi- J.Maļejevs, I.Sprūga, A.Smiltniece, V.Mihailovins, sabiedrības Valdes locekļi Valdes priekšsēdētājs- E.Maļejevs, valdes loceklis G.Lācis, un Revīzijas komitejas priekšsēdētāja O.Romaņko.

Ar 100% klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:

par balsu skaitītāju ievēlēt akcionāru Vjačeslavu Mihailovinu.

Ar 100% klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:

par sapulces vadītāju ievēlēt Jāni Salenieku.

Ar 100 % klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:

ievēlēt par sekretāru akcionāru Ingu Sprūgu.

Ar 100 % klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:

par personām, kuras apliecinās sapulces protokola pareizību, ievēlēt akcionārus:

Eduardu Maļejevu un Juriju Maļejevu.

Sapulces vadītājs nolasa izsludināto sapulces darba kārtību:

1.AS ”VEF Radiotehnika RRR” Valdes ziņojums par 2010.gada darbības rezultātiem.

2.AS ”VEF Radiotehnika RRR” Padomes ziņojums par 2010.gada darbības rezultātiem.

3.AS ”VEF Radiotehnika RRR” Revīzijas komitejas ziņojums par 2010.gada darbības rezultātiem

4.AS ”VEF Radiotehnika RRR” zvērināta revidenta ziņojums.

5.AS ”VEF Radiotehnika RRR” 2010.gada pārskata apstiprināšana.

6.AS ”VEF Radiotehnika RRR” 2010.gada peļņas sadale.

7.AS ”VEF Radiotehnika RRR” 2011.gada budžeta un darbības plāna apstiprināšana.

8.AS ”VEF Radiotehnika RRR” zvērinātā revidenta vēlēšanas 2011.gadam.

9 Izmaiņas AS ”VEF Radiotehnika RRR” Padomes sastāvā.

10.AS ”VEF Radiotehnika RRR” revīzijas komitejas vēlēšanas .

Akcionāru sapulce uzsāk darba kārtībā iekļauto jautājumu izskatīšanu:

1.jautājums: Valdes ziņojums par 2010.gada darbības rezultātiem

Ar 100 % klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:

1.Apstiprināt Akciju Sabiedrības Valdes ziņojumu par 2010.gada darbības rezultātiem.

2.jautājums:Padomes ziņojums par 2010.gada darbības rezultatiem

Ar 100 % klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:

Apstiprināt Akciju Sabiedrības Padomes ziņojumu par 2010.gada darbības rezultātiem.

3.jautājums..Revīzijas komitejas ziņojums par 2010.gada darbības rezultātiem .

Ar 100 % klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:

Pieņemt zināšanai Akciju Sabiedrības revīzijas komitejas ziņojumu par 2010.gada darbības rezultātiem.

4.jautājums: Zvērināta revidenta ziņojums

Pieņemt zināšanai Akciju Sabiedrības revidenta ziņojumu par 2010.gada darbības rezultātiem.

5.jautājums:2010.gada pārskata apstiprināšna

Ar 100 % klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:

Apstiprināt akciju sabiedrības "VEF Radiotehnika RRR" 2009.gada pārskatu ar bilances summu 5085861 Ls

6.jautājums: 2010.gada peļņas sadale

Ar 100 % klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:

Novirzīt 2010. gada peļņu 16835 Ls apmērā iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai.

7.jautājums: AS”VEF Radiotehnika RRR” 2011.gada budžeta un darbības plāna apstiprināšana

Ar 100 % klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:

Apstiprināt akciju sabiedrības "VEF Radiotehnika RRR" 2011. gada darbības plānu un budžetu

1.Ieņēmumi 1340000

1.1. Produkcijas realizācija un pakalpojumi 720000

1.2.Telpu noma , komunālie pakalpojumi 560000

1.3.Citi ieņēmumi 60000

2.Ražošanas izmaksas t.sk 1148000

2.1. Nolietojums 190000

2.3.Komunālie pakalpojumi 330000

2.4.Ražošanas materiāli un pakalpojumi 628000

3.Bruto peļņa 192000

4.Pārdošanas izmaksas 40000

5.Administrācijas izmaksas 130000

6.Peļņa no pārējās saimniec.darbības 200000

7.Pārējie procentu ieņēmumi 100

8.Procentu maksājumi 80000

9.Peļņa pirms nodokļiem 142100

10.Nekustamā īpašuma nodoklis 90000

11.Peļņa pēc nodokļiem 52100

8.jautājums: Zvērināta revidenta vēlēšanas

Ar 100 % klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:

Ievēlēt par Akciju Sabiedrības zvērināto revidentu 2011. gadam zvērinātu revidentu Nelli Jermoļicku (sertifikāts Nr.102).

9.jautājums.AS Izmaiņas AS ”VEF Radiotehnika RRR” Padomes sastāvā.

Sakarā ar to, ka padomes locekļi savus iesniegumus atsauca līdz sapulcei, nav pamata jautājuma izskatīšanai.

10.jautājums. AS ”VEF Radiotehnika RRR” revīzijas komitejas vēlēšanas . Ar 100 % klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:

Pagarināt revīzijas komitejas sekojošā sasāvā O.Romaņko, J.Maļejeva, L.Rjabaja darbības laiku uz trim gadiem.

Sapulces vadītājs: J.Salenieks (paraksts)

Sekretārs V.Mihailovins (paraksts)

Sapulces protokola pareizību apliecinu:

Eduards Maļejevs (paraksts)

Jurijs Maļejevs (paraksts)

“Izraksts pareizs”

A/s “VEF RADIOTEHNIKA RRR”

Valdes priekšsēdētājs E.Maļejevs

________________________

Rīgā, 2011.gada 29.aprīlī